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果酱男孩６日正在新疆库尔勒市纠合南道４８号幼区冠农果蔬工业园一楼集会室召开新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第三次集会于２００８年８月。监事５人集会应到，事４人实到监；因表出公差监事王春瑞，席集会未能出。主席贾书选先生主理集会由公司监事会，》和《公司章程》的轨则集会的召开适应《公法律，有用合法。
资金刹那用于添加活动资金１、本次利用部门闲置召募，人活动资金压力能够缓解刊行，务用度下降财，集资金用处的情形不存正在变相改动募；
理的称号改为总裁及副总裁鉴于公司将总司理及副总经，闭总司理及副总司理的称号作出修削对《公司章程》中的相应条目里的有。
种体例中只可采取一种行使表决权１、股东正在现场投票、搜集投票两，复投票不行重，次投票为准不然按第一。
存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司监事会及合座监事保障本通告实质不，和无缺性接受部分及连带负担并对其实质的可靠性、切实性。
东大会的议案》（实质详见临２００８－０２８号通告五、审议通过《闭于召开公司２００８年第一次暂且股）
农果茸股份有限公司２００８年第一次暂且股东大会兹委托先生／姑娘代表本单元（片面）出席新疆冠，使表决权并代为行。
宣告独立看法如下：公司拟利用部门闲置召募资金刹那添加活动资金公司独立董事马洁、何云、王新安对本公司此次召募资金利用作为，民币１亿元总额为人，票召募资金金额的２５％不进步公司非公然采行股，进步６个月利用限日不。资金添加活动资金本次部门闲置召募，收购原料和银行倒贷苛重用于公司子公司，集资金利用的服从也许有用地进步募，务用度裁汰财，营本钱下降经，目寻常举行的情形下正在不影响召募资金项，金添加活动资金是可行的公司运用部门闲置召募资。置召募资金刹那添加活动资金咱们应许公司此次利用部门闲。
高级处理职员、保荐代表人、见证讼师等（３）公司董事、监事、董事会秘书等。
理的称号改为总裁及副总裁鉴于公司将总司理及副总经，闭总司理及副总司理的称号作出修削对《公司章程》中的相应条目里的有。
相连三次未实时向公司出具对账单六、农行巴兵支行、筑行巴州分行，机构探问专户情形的以及存正在未配合保荐，片面终止本和说并刊出召募资金专户公司能够主动或正在保荐机构的央浼下。
万元”修削为“公司注册本钱为群多币２４１４０万元”第一章总则第六条：“公司注册本钱为群多币１８０００。
律、律例及中国证监会联系轨造央浼根据《公法律》、《证券法》等法，法律人管辖构造为进一步圆满公，运作水准进步模范，司章程》举行如下修削公司董事会确定对《公：
进步５０００万元且抵达刊行召募资金净额的２０％的五、公司１次或１２个月内累计从专户中支取的金额，应实时以传真体例告诉保荐机构农行巴兵支行、筑行巴州分行，户的支付清单同时供给专。
东大会搜集投票光阴闭联电线、本次股，突发宏大事故影响如搜集投票体系遇，经过按当日告诉举行则本次股东大会的。
付结算步骤》、《群多币银行结算账户处理步骤》等法令、律例、规章二、公司及开户银行该当联合依照《中国华群多共和国单据法》、《支。
大会的第１个议案《闭于为子公司供给贷款担保的议案》投应许票３、股权立案日持有“冠农股份”Ａ股的股东对公司本次暂且股东，报如下其申：
通过搜集投票体系多次反复申报（２）假如统一股份就统一议案，申报为准以第一次。
、“反驳”或“弃权”相应栏内填写“√”为准委托人对委托代庖人的授权指示以正在“应许”，项议案对统一，项授权指示不得有多。指示或者统一项议案有多项授权指示的假如委托人对相闭议案的表决未作详细，案或有多项授权指示的议案的投票表决则受托代庖人可自行酌情确定对以下议。
资金的利用服从公司为进步召募，财政用度裁汰公司，运营本钱下降公司，投资者的长处保护公司和，目寻常转机的条件下正在确保召募资金项，１亿元群多币刹那添加活动资金公司拟利用部门闲置召募资金，收购原料及银行倒贷苛重用于控股子公司，进步六个月利用时限不。须要参加募资项目时公司保障召募资金正在，守时到位能足额，金的寻常利用不影响召募资。
公司召募资金利用情形举行监视三、保荐机构指定保荐代表人对。地向保荐机构指定职员供给所需的相闭专户的原料农行巴兵支行、筑行巴州分行应实时、切实、无缺。
届董事会第五次（暂且）集会决议等联系通告（实质详见２００８年５月２２日公司第三）
律、律例及中国证监会联系轨造央浼根据《公法律》、《证券法》等法，法律人管辖构造为进一步圆满公，运作水准进步模范，司章程》举行如下修削公司监事会应许对《公：
公司此次召募资金利用作为宣告看法如下公司保荐机构华龙证券有限负担公司对：
会有多项议案３、对股东大，某几项议案举行搜集投票的情形而某一股东仅对此中某一项或，中一项议案投票只消股东以其，席股东大会即视为出，股东所持表决权估量纳入出席股东大会的，未表决的议案看待该股东，权估量根据弃；
法定代表人的代庖人出席集会法人股东应由法定代表人或者。出席集会的法定代表人，拥有法定代表人资历的有用说明应出示自己身份证、能说明其；出席集会的委托代庖人，定代表人依法出具的书面授权委托书治理立案手续代庖人还应出示自己身份证、法人股东单元的法。
代庖人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件２）（２）不行亲身出席股东大会现场集会的股东可委托他人（被委托之，投票韶华内插手搜集投票或正在本告诉载明的搜集；
万元”修削为“公司注册本钱为群多币２４１４０万元”第一章总则第六条：“公司注册本钱为群多币１８０００。
次集会须要表决的议案事项挨次号２、正在“委托代价”项下填报本，须要表决的议案事项以１元代表第１个，须要表决的议案事项以２元代表第２个，类推依此。
记正在册的公司股东６．股权立案日登，投票中的一种表决体例应采取现场投票或搜集，第一次投票结果为准假如反复投票则应以。
月（每月３日前）向公司出具对账单四、农行巴兵支行、筑行巴州分行按，保荐机构并抄送。
资金的议案》（实质详见临２００８－０２７号通告四、审议通过《闭于利用部门召募资金刹那添加活动）
存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及合座董事保障本通告实质不，和无缺性接受部分及连带负担并对其实质的可靠性、切实性。
存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及合座董事保障本通告实质不，和无缺性接受部分及连带负担并对其实质的可靠性、切实性。
公然采行股票的批复》（证监许可［２００８］６５８号）文献的准许经中国证券监视处理委员会《闭于准许新疆冠农果茸股份有限公司非，于２００８年５月２６日达成公司非公然采行股票做事新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）已，７４０万股刊行数目为，５８元／股刊行代价为，以及其他用度扣除刊行用度，为４０９００万元本质召募资金净额。０８年５月２６日到位该召募资金已于２０，所对上述资金举行了验证五洲松德拉拢司帐师事宜，］８－３８１号《验资申诉》并出具了五洲审字［２００８。
届董事会第五次（暂且）集会决议等联系通告（实质详见２００８年５月２２日公司第三）
（操作流程见附件１）相集合的体例本次集会采用现场投票与搜集投票。向公司股东供给搜集大局的投票平台公司将通过上海证券来往所来往体系，韶华内通过上海证券来往所的来往体系行使表决权股权立案日立案正在册的公司股东均有权正在搜集投票。
存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及合座董事保障本通告实质不，和无缺性接受部分及连带负担并对其实质的可靠性、切实性。
２００８年７月２５日以传真体例、电子邮件体例或亲身投递体例发出新疆冠农果茸股份有限公司闭于召开第三届董事会第七次集会的告诉于，库尔勒市纠合南道４８号幼区冠农果蔬工业园一楼集会室召开公司第三届董事会第七次集会于２００８年８月６日正在新疆。董事９人集会应到，李开国先生、孟琳先生、马洁先生、何云先生）出席集会实到董事７人（李愈先生、崔筑文先生、魏鸿彬先生、；事王新安因表出公差董事梁永、独立董，席集会未能出，独立董事马洁代为出席差别委托董事李开国、188亚洲体育。理职员列席了本次集会公司部门监事和高级管。长李愈先生主理集会由公司董事。冠农果茸股份有限公司章程》的轨则集会的召开适应《公法律》和《新疆，有用合法。
动资金的作为适应上市公司召募资金利用的联系轨则３、刊行人将部门闲置召募资金刹那用于补没收司流。的告诉》和上海证券来往所《上海证券来往所上市公司召募资金处理轨则》的轨则依据证监公司字［２００７］２５号文《闭于进一步模范上市公司召募资金利用，金刹那补没收司活动资金的作为刊行人本次将部门闲置召募资，会审议允许须经股东大，投票表决体例并供给搜集。
过了《闭于召开公司２００８年第一次暂且股东大会的议案》新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第七次集会审议通，项告诉如下现将详细事：
自出席集会的片面股东亲，身份的有用证件或说明、股票账户卡应出示自己身份证或其他也许评释其；出席集会的代庖人接纳委托代庖他人，股东授权委托书治理立案手续还应出示自己有用身份证件、。
日（股权立案日）下昼来往结局后（１）截止２００８年８月１８，或其代庖人均有权以本告诉发表的体例出席本次股东大会并插手表决正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东；
届董事会第四次（暂且）集会决议等联系通告（实质详见２００８年４月２１日公司第三）
资金刹那用于添加活动资金２、本次利用部门闲置召募，进步６个月利用限日不，须要参加募资项目时公司保障召募资金正在，守时到位能足额，金的寻常利用不影响召募资，投资安顿的寻常举行亦不影响召募资金；
召开第三届董事会第七次集会公司于２００８年８月６日，集资金刹那添加活动资金的议案》集会审议通过了《闭于利用部门募，金刹那添加活动资金拟用部门闲置召募资，年第一次暂且股东大会审议允许该议案尚须提交公司２００８。
幼区新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室（２）立案住址：新疆库尔勒市纠合南道４８号。
纠合南道４８号幼区果蔬工业园一楼集会３．现场集会召开住址：新疆库尔勒市室
（木曜日、五）上午１０：００—１３：００时（３）立案韶华：２００８年８月２１—２２日，—１９：００时下昼１６：３０。
不存正在作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及合座董事保障本通告实质，和无缺性接受部分及连带负担并对其实质的可靠性、切实性。
下简称“公司”）召募资金的处理和利用为模范新疆冠农果茸股份有限公司（以，资者的长处偏护中幼投，模范兴盛鼓动公司，股股票召募资金的囚禁公司就非公然采行Ａ，上海证券来往所《股票上市法例》、《上市公司召募资金处理轨则》依据中国证监会《闭于进一步模范上市公司召募资金利用的告诉》、，理步骤》等法令律例的轨则以及公司《召募资金利用管，巴兵支行”）、中国创立银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“筑行巴州分行”）缔结了《召募资金专户存储三方囚禁和说》公司和保荐机构华龙证券有限负担公司（以下简称“保荐机构”）差别与中国农业银行巴音郭楞兵团支行库尔勒群多西道支行（以下简称“农行，的苛重实质如下和说三方商定：
的议案》（实质详见临２００８－０２６号通告三、审议通过《闭于缔结召募资金三方囚禁和说）
的全数议案均划一应许、反驳或弃权４、若公司股东对本次股东大会审议，式如下投票方：
日（礼拜一）上午９：３０～１１：３０搜集投票韶华为：２００８年８月２５；００８年８月２５日的股票来往韶华下昼１３：００～１５：００（即２）
开设召募资金专项账户（以下简称“专户”）一、公司正在农行巴兵支行、筑行巴州分行差别，“到场国投罗钾增资扩股以上两个专户仅用于公司，项目”项目本钱金等四个召募资金投向项目召募资金的存储和利用用于添加国投新疆罗布泊钾盐有限负担公司年产１２０万吨钾肥，其他用处不得用作。
用部门闲置召募资金添加活动资金监事会经核查后以为：公司本次使，收购原料及银行倒贷苛重用于控股子公司，集资金的利用服从也许有用地进步募，务用度裁汰财，营本钱下降经，金项方针寻常举行不会影响召募资，召募资金利用安顿不存正在变相改动，公司非公然采行股票召募资金金额的２５％公司拟利用部门闲置召募资金总额不进步，金宝博官网下载app进步６个月利用限日不，所上市公司召募资金处理轨则》的央浼所施行的联系圭臬适应《上海证券来往。闲置召募资金刹那添加活动资金监事会应许公司此次利用部门。
用部门闲置召募资金添加活动资金监事会经核查后以为：公司本次使，收购原料及银行倒贷苛重用于控股子公司，集资金利用的服从也许有用地进步募，务用度裁汰财，营本钱下降经，项方针寻常举行不影响召募资金，召募资金利用安顿不存正在变相改动，公司非公然采行股票召募资金金额的２５％公司拟利用部门闲置召募资金总额不进步，进步６个月利用限日不，所上市公司召募资金处理轨则》的央浼所施行的联系圭臬适应《上海证券来往。闲置召募资金刹那添加活动资金监事会应许公司此次利用部门。金宝博手机登录官方网站
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